Pour qui ?

En tant que :

•    organisme financier,
•    établissement de paiement,
•    établissement de crédit,
•    établissement de monnaie électronique,
•    intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement,
•    intermédiaire en financement participatif,
•    entreprise d’investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille),
•    changeur manuel,
•    mutuelles,
•    fonds de retraite professionnelle supplémentaire,
•    intermédiaires d’assurance,

vous êtes assujetti à la réglementation LCB-FT.

PPE vous permet de vous mettre à jour et de suivre vos obligations réglementaires en tant que Personne Politiquement exposée.